A los accionistas José Alberto Barreras y a José Antonio Pérez-Nievas, se les imputa por presunto delitos de uso de información relevante.
A la sociedad Pescanova se le imputa por un presunto delito de uso de falseamiento de información económico financiera, mientras que a las sociedades Inverpesca, Sociedad Gallega de Importaciones de Carbones, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, Transpesca, Nova Ardara Equities, Golden Limit e Iber-Comercio e Industria, por presunto delito de uso de información relevante.
Entre las diligencias a practicar, Ruz ha ordenado que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) elabore un informe sobre eventuales cambios significativos operados en el patrimonio del presidente de Pescanova y en su entorno familiar en los años 2012 y 2013, que supongan, salidas, pérdidas, transformación o transferencias reales o aparente de activos.
A la administración concursal de Pescanova, Deloitte, le solicita que le remita el informe que elabore sobre la sociedad.
En el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), le requiere que envíe al juzgado las comunicaciones y hechos relevantes remitidos a este organismo en el caso Pescanova, a las que alude en su informe la Unidad de Vigilancia de los Mercados.
Unas comunicaciones que van desde el 11 de septiembre de 2012 hasta el 16 del abril de 2013, y en las que la compañía, consejeros y accionistas informan desde sobre la venta de acciones, la decisión de no formulas las cuentas, discrepancias de algunos consejeros con lo declarado por la compañía y cartas, hasta la solicitud de presentación del preconcurso.
Además, le solicita una copia de la diligencia de la reunión mantenida en la CNMV con representantes de Pescanova y de la mantenida con José Carceller y Fernando Herce.
Se investigará el ‘préstamo’ del presidente a la empresa
Le pide también una copia del contrato de préstamo suscrito entre el presidente de Pescanova y la propia compañía por un importe de 9,3 millones de euros y los documentos de los abonos.
A la CNMV le requiere, además, que realice un informe sobre la existencia de una venta masiva de acciones de Pescanova por parte de Sabadell BS Bolsa.
Entre otra documentación que reclama a distintas entidades, figura la solicitada a KPMG para que entregue al Juzgado -cuando concluya su investigación- el informe forensic que realiza.
A la administración concursal, Deloitte, le requiere una copia de los libros de actas de las juntas generales y de los consejos de administración de Pescanova de los años 2011, 2012 y 2013.
A BDO Auditores les pide que aporte todos los informes que haya emitido en los años 2011, 2012 y 2013 en relación con la sociedad pesquera.
Ruz solicita a Ibersecurities Sociedad de Valores que dé la información relativa a la venta de acciones de Pescanova realizada por todos los imputados entre el 1 de enero de 2012 y el momento actual.
En el caso de Banco Etcheverría, que informe de las cuentas que consten abiertas a nombre de la sociedad Kiwi España.
El juez pide a Caixabank que informe del número total de acciones de Pescanova pignoradas por Transpesca que fueron vendidas por Caixabank con motivo de la ejecución de la garantía dada sobre un préstamo.